证券代码：300149            证券简称：睿智医药        公告编号：2022-78

                      睿智医药科技股份有限公司
                第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加会议董事 6 人，
实际参加会议董事 6 人。会议由公司董事长曾宪维先生召集和主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
    公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司
制度进行修订。并逐项审议通过了以下子议案：
    2.01《股东大会议事规则》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    2.02《董事会议事规则》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    2.03《独立董事工作制度》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    2.04《关联交易管理制度》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    2.05《对外担保管理制度》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    2.06《对外投资管理办法》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.07《股东大会网络投票实施细则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.08《累积投票实施细则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.09《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.10《分红管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.11《套期保值业务内部控制制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.12《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.13《董事会战略委员会工作条例》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.14《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.15《信息披露事务管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.16《董事会秘书工作细则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.17《董事、监事、高级管理人员股份管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.18《独立董事年报工作制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.19《对外信息报送及使用管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.20《内部审计制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.21《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.22《年报信息披露重大差错责任追究制》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.22《投资者关系管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.24《投资者投诉处理工作制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.25《委托理财管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.26《重大信息内部保密制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.27《子公司管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.28《首席执行官工作细则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2.29《重大信息内部报告制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；
本议案子议案 1-10 尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




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                                                   董事会
                                               2022 年 10 月 27 日