证券代码：300149               证券简称：睿智医药         公告编号：2022-87

                        睿智医药科技股份有限公司

               关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议决议，决定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，会议有关事项如下：
       一、召开会议基本情况
       1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
       2、召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通
过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
       4、现场会议召开时间
       现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00
       网络投票时间：2022 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       5、召开方式
       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截止 2022 年 12 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
    8、股权登记日：2022 年 12 月 22 日
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会审议的提案名称及编码：

                                                          该列打勾的栏目
 提案编码                      提案名称
                                                             可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案
   1.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                       √

                                                         √作为投票对象的
   2.00     《关于修订公司治理相关制度的议案》
                                                          子议案数：（10）
   2.01     《股东大会议事规则》                                 √

   2.02     《董事会议事规则》                                   √

   2.03     《独立董事工作制度》                                 √
   2.04     《关联交易管理制度》                                 √

   2.05     《对外担保管理制度》                                 √
   2.06     《对外投资管理办法》                                 √

   2.07     《股东大会网络投票实施细则》                         √

   2.08     《累积投票实施细则》                                 √
   2.09     《募集资金专项存储及使用管理制度》                   √

   2.10     《分红管理制度》                                     √
   3.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √
   4.00       《关于补选独立董事的议案》                              √

       2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议
案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届
监事会第十七次会议及第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案程序合
法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详
见 2022 年 8 月 30 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 14 日在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
       3、上述提案中，议案 2 需逐项表决。
       4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案将对中小
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）。
       三、会议登记手续
       1、登记方式
       （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
       （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和
委托人身份证复印件办理登记手续。
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 12
月 27 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登
记。
       2、登记时间：2022 年 12 月 27 日前，上午 09:00 -11:00，下午 14:00-17:00
    3、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
    4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上
海睿智化学研究有限公司
    联系人：许剑、李宏辉
    联系电话：020-66811798
    2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    附件 1、《网络投票的具体操作流程》
    附件 2、《授权委托书》
    附件 3、《参会股东登记表》


                                             睿智医药科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                2022 年 12 月 13 日
附件一：
                                参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：350149
     2、投票简称：睿智投票
     3、表决意见
     填报表决意见，同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                         授权委托书
   致：睿智医药科技股份有限公司
        兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股
   份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各
   项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案                                                         该列打勾的栏目可      同 反 弃
                            提案名称
编码                                                               以投票          意 对 权
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案
 1.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                                √

                                                             √作为投票对象的
 2.00   《关于修订公司治理相关制度的议案》
                                                             子议案数：（10）
 2.01   《股东大会议事规则》                                          √

 2.02   《董事会议事规则》                                            √

 2.03   《独立董事工作制度》                                          √
 2.04   《关联交易管理制度》                                          √

 2.05   《对外担保管理制度》                                          √
 2.06   《对外投资管理办法》                                          √

 2.07   《股东大会网络投票实施细则》                                  √

 2.08   《累积投票实施细则》                                          √
 2.09   《募集资金专项存储及使用管理制度》                            √

 2.10   《分红管理制度》                                              √
 3.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                            √

 4.00   《关于补选独立董事的议案》                                    √
        说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
   栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为废票。

        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：



                 参会股东登记表


    股东姓名                身份证号

    股东账号                持股数量

    联系电话                传真号码

    电子邮箱                联系地址

  是否本人参会                备注