证券代码：300149         证券简称：睿智医药         公告编号：2022-90

                      睿智医药科技股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议由公司董事长曾宪维先生召集，会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场
结合通讯形式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长曾宪维先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形
成决议如下：
    一、审议通过了《关于出售凯惠药业股权签署补充协议的议案》
    经董事会审核，同意签署《凯惠药业（上海）有限公司股权收购之补充协议
三》，对本次交易总对价款及付款安排进行调整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
出售凯惠药业（上海）有限公司股权的进展公告》。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                         睿智医药科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 12 月 26 日