证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2022-91
睿智医药科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
上海睿智化学研究有限公司
3、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日下午 14:00
4、网络投票时间：2022 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、本次未有股东及股东代表出席现场会议；参加网络投票的股东 8 人，所持股
份 138,521,491 股，占公司总股本的 27.7167％。其中除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股
东及股东代表（以下简称“中小股东”）5 人，所持股份 25,146,941 股，占公司总股
本的 5.0316％。
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曾宪维先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 138,521,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,146,841 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0004％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2、逐项审议并通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.03 审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.04 审议通过《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.05 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.06 审议通过《对外投资管理办法》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.07 审议通过《股东大会网络投票实施细则》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.08 审议通过《累积投票实施细则》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.09 审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.10 审议通过《分红管理制度》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570％；
反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.1104％；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 138,521,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,146,841 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0004％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所指派律师黄心怡、吴芷茵出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2022年第二次临时
股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
