证券代码：300149           证券简称：睿智医药          公告编号：2023-02

                     睿智医药科技股份有限公司

           关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、补选非独立董事
    为保证睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，
公司于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，提名张继国先生（简历详见附件）为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
    张继国先生于 2021 年 8 月 23 日起担任公司第五届董事会独立董事、董事会
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。2022 年 12 月，张继国先生因
个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与
考核委员会委员的职务。其辞职申请已于 2022 年 12 月 29 日公司 2022 年第二次
临时股东大会补选新任独立董事后生效。鉴于张继国先生具备出色的工作能力、
丰富的企业管理经验、熟悉公司相关业务，经公司控股股东北海八本创业投资有
限公司提名，拟提名张继国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。张继国
先生自申请辞去独立董事职务至今，不存在买卖公司股票的情形。
    二、聘任高级管理人员
    根据公司日常经营管理需要，为进一步提升公司管理水平和运营效率，公司
于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》，经公司首席执行官（CEO）曾宪维先生提名，同意聘任
张继国先生为公司常务副总裁、聘任许吕（Lilly Xu）女士为公司副总裁。任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、其他说明
    选举公司第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                             睿智医药科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 1 月 9 日
附件：

                                     简历
    1、张继国：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医
学部学士学位，北京大学国家发展研究院专业 MBA。曾执教于北京大学基础医
学院；曾在辉瑞、强生等跨国公司中国和欧洲总部担任战略市场总监、中国管理
委员会成员、新兴市场副总裁等职务；曾在药明生物（WuXi Biologics）担任疫
苗业务副总裁、在药明康德（WuXi Apptec）担任战略副总裁；曾任斯微（上海）
生物科技有限公司首席运营官、首席商务官，虹博基因的联合创始人兼 CEO；曾
任睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事。现任睿智医药科技股份有
限公司常务副总裁。
    截至本公告日，张继国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定。
    2、许吕（Lilly Xu）：女，1965 年出生，美国国籍。美国圣路易斯大学生物
学博士。1997 年至 2000 年，美国神经基因公司（Neurogen Corporqtion）资深科
学家（Senior Scientist）；2000 年至 2004 年，美国普度制药（Purdue Pharma L. P.）
主任科学家（Principal Scientist）；2004 年至 2011 年，美国安近公司（Amgen Inc.）
资深科学家和主任科学家（Senior/Principal Scientist）；2011 年至 2014 年，跨国
制药赛诺菲美国图桑研发基地，药物代谢、安全和动物研究部（DSAR）主任暨
资深经理（Department Head of DSAR Tucson/Senior Manager,Sanofi-US,Tucson）；
2014 年至 2017 年，跨国制药赛诺菲集团，药物动力学、代谢学和毒理学预测研
究中心主管（Head,Center of Predictive ADMET,Sanofi-US）；2017 年加入上海睿
智化学研究有限公司，现任上海睿智化学研究有限公司总裁、睿智医药科技股份
有限公司副总裁。
    截至本公告日，许吕（Lilly Xu）女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符
合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。