证券代码：300149              证券简称：睿智医药            公告编号：2023-09

                         睿智医药科技股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会无变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
上海睿智化学研究有限公司
    3、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日下午 14:30
    4、网络投票时间：2023 年 2 月 8 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    5、召集人：公司董事会
    6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15 人，所持（代理）有表
决权的股份总数 103,975,193 股，占公司总股本的 20.8043%。其中除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）13 人，所持有表决权的股份
25,926,072 股，占公司总股本的 5.1875％。
    出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份 365,131 股，占公司
总股本的 0.0731%；参加网络投票的股东 11 人，所持有表决权的股份 103,610,062 股，
占公司总股本的 20.7313％。
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曾宪维先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    总表决情况：同意 103,972,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 25,923,672 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 99.9907％；反对 2,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0093％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    三、律师出具的法律意见书
    北京国枫（上海）律师事务所指派律师柏婧、夏青出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、睿智医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京国枫（上海）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                    睿智医药科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 2 月 8 日