证券代码：300149          证券简称：睿智医药          公告编号：2023-10

                      睿智医药科技股份有限公司

                 第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 1 日以书面或电子邮件
方式送达，并于 2023 年 3 月 6 日以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7
人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议
案》
    根据合同约定及市场行情，董事会同意公司全资孙公司睿智医药江苏有限公
司与尚华科创投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”）签署《租金调
整补充协议》，因尚华科创为公司董事HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制
的企业，本次交易构成关联交易。关于租金调整的具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站公告。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意
见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。
    表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。




                                              睿智医药科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2023年3月6日