证券代码：300149          证券简称：睿智医药          公告编号：2023-15

                      睿智医药科技股份有限公司

                   关于首席执行官（CEO）变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于首席执行官（CEO）辞职的事项
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、
首席执行官（CEO）曾宪维先生的书面辞职报告，为更加专注于公司治理与规范
化运营，曾宪维先生申请辞去公司首席执行官（CEO）职务，辞任后继续担任第
五届董事会董事长及董事会下设的专门委员会职务。
    曾宪维先生作为首席执行官（CEO）原定任期至第五届董事会届满。截至本
公告日，曾宪维先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，曾宪维先生辞去公司首席执行官
（CEO）职务不会影响公司正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对曾宪维先生在担任公司首席执行官（CEO）期间为公司所做的贡献
表示感谢。
    二、关于聘任首席执行官（CEO）的事项
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 6 日召开第
五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》，
经公司董事长曾宪维先生提名，同意聘任张继国先生（简历详见附件）为公司首
席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。同时张继国先生将不再担任公司常务副总裁。公司董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、其他说明
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
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                                                  董事会
                                               2023 年 4 月 6 日




附件：

                                 简历
    张继国：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部
学士学位，北京大学国家发展研究院专业 MBA。曾执教于北京大学基础医学院；
曾在辉瑞、强生等跨国公司中国和欧洲总部担任战略市场总监、中国管理委员会
成员、新兴市场副总裁等职务；曾在药明生物（WuXi Biologics）担任疫苗业务副
总裁、在药明康德（WuXi Apptec）担任战略副总裁；曾任斯微（上海）生物科技
有限公司首席运营官、首席商务官，虹博基因的联合创始人兼 CEO；曾任睿智医
药科技股份有限公司第五届董事会独立董事、常务副总裁。现任睿智医药科技股
份有限公司董事、首席执行官（CEO）。
    截至本公告日，张继国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定。