睿智医药:独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见2023-04-10
睿智医药科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,我们作为公司的独立董事,
对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独
立意见:
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审核,我们认为,陈振家(CHEN ZHEN JIA)先生、曾宪放( ZENG
XIANFANG)先生、陈旺龙先生具备履行职责的任职条件及工作经验,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人,符
合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。本次公司
高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同
意公司聘任陈振家(CHEN ZHEN JIA)先生、曾宪放(ZENG XIANFANG)先
生、陈旺龙先生为公司副总裁。
(以下无正文)
(本页无正文,为睿智医药科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二
十八次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字:
姓名 签名
郭志成
汪献忠
杨凌
2023 年 4 月 10 日