证券代码：300149           证券简称：睿智医药             公告编号：2023-19

                       睿智医药科技股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2023 年 4 月 16 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月
26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年的财务状况和经营成果等。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认真审议了公司 2022 年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监
事会认为董事会编制和审核 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，符合公司目前实际
情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    6、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司
相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表
能够更加公允地反映公司的资产状况。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公
司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购
买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款
和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保
值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，并以自
身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保，若关联方为公司融资提供担
保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保，系公司正常经营融资需要，不会
对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    11、审议通过了《关于 2023 年一季度报告的议案》
    监事会认真审议了公司 2023 年一季度报告，并发表意见为：经审核，监事会
认为董事会编制和审核 2023 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                                 睿智医药科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2023 年 4 月 27 日