证券代码：300151         证券简称：昌红科技          公告编号：2019-028


                   深圳市昌红科技股份有限公司
          关于向金融机构申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1．本次授信金额：公司预计 2019 年向金融机构申请总额不超过人民币 10
亿元的综合授信额度。
    2．公司董事会于 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议审议
通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会
审议。


    为满足公司生产经营和业务发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规
划，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟向金融机构申请总金额不超
过人民币 10 亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至 1
年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。
    上述授信额度将主要用于公司及子公司 2019 年生产经营配套资金，包括但
不限于固定资产投资、并购资金、项目资金、生产资金及补充流动资金需求等事
项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，本次授信的额度不等同
于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营、投资的实际资金需
求来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授信额
度在授权范围及有效期内可循环使用。
    为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各公
司在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在
上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度内对相
关事项进行审核并签署与金融机构有关的法律文件，不再上报董事会进行审议，
公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
    公司董事会在 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通
过了该事项，授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信及融资事宜，并签署
相关法律文件。本次授信额度申请事项尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事认为：根据公司发展规划和经营需要，公司及各子公司向金融
机构申请授信额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足
公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。有利于提
高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董
事一致同意该事项，同意将该事项提交股东大会审议。


    特此公告。



                                      深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                           二 O 一九年四月二十五日