证券代码：300151              证券简称：昌红科技              公告编号：2020-058


                    深圳市昌红科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 1 日下午在公司 1 号会议室以现场
表决方式召开。

    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件及
短信方式送达给全体监事。

    3．本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。

    4．会议主持人：由监事张泰先生主持。

    公司董事会秘书列席了会议。

    5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、本次会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

    1．审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举张泰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日至第五届监事会届满之日止。张泰先生简历详见公司于
2020 年 4 月 25 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告
编号：2020-028）。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2．审议并通过了《关于终止回购公司股份（第二期）的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次终止回购公司股份，是基于公司发展需要做
出的决策，符合相关法律法规及公司章程的规定，审议程序合法、有效，不存在
损害中小投资者利益的情形，因此，监事会同意公司本次终止回购股份事项。
    详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止回购公司股份（第二期）的
公告》（公告编号：2020-057）。
    表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1．公司第五届监事会第一次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                      深圳市昌红科技股份有限公司监事会
                                             二零二零年七月一日