证券代码：300151          证券简称：昌红科技         公告编号：2020-064


                   深圳市昌红科技股份有限公司
      关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 1 日召
开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘军先生（简历详见附件 1）
为公司董事会秘书，同意聘任陈晓芬女士（简历详见附件 2）为公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。
    刘军先生具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。
    公司独立董事就聘任董事会秘书议题发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    陈晓芬女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。
    公司董事会秘书刘军先生、证券事务代表陈晓芬女士的联系方式：
    办公电话：0755-89785568-885
    传真：0755-89785598
    电子邮箱：security@sz-changhong.com
    通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技证券部
    特此公告。


                                       深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                               二零二零年七月一日



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附件 1：董事会秘书简历

    刘军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，本科学历，董事
会秘书资格证书。2009 年 11 月起曾在本公司担任董事会秘书助理、证券事务代
表，自 2012 年 12 月起担任公司董事会秘书。
    截至本信息披露之日，刘军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。




附件 2：证券事务代表简历

    陈晓芬女士：中国国籍，无永久境外居留权，1992 年出生，本科学历，证
券从业资格证书、期货从业资格证书、董事会秘书资格证书。2017 年 9 月至 2019
年 3 月任公司董事会秘书助理，2019 年 4 月至今任公司证券事务代表。
    截至本信息披露之日，陈晓芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高
人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。




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