证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2020-080
深圳市昌红科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况、未变更以往股东大会已通过的决议。
2．本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
3．本次股东大会审议各项议案均需股东大会以特别决议方式审议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 8 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 8 月 20 日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 8 月 20 日 9:15—2020 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意
时间。
2．现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号公司
二楼 1 号会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长李焕昌先生。
6．公司第五届董事会第二次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
1
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股
份 262,314,600 股，占上市公司总股份的 52.2019％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 262,312,100
股，占上市公司总股份的 52.2014％。
通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份
的 0.0005％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,407,000 股，占上市公司总股
份的 0.6780％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,404,500 股，占上市公司总股
份的 0.6775％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东以特
别决议程序审议通过了如下议案：
1．审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2．逐项审议通过了《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》（各子议案需逐项表决）
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.05 债券利率
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
5
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
6
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
7
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.17 本次募集资金用途及实施方式
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.18 担保事项
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
8
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.19 评级事项
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.20 募集资金管理及存放账户
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
9
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
3．审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
4．审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
5．审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
6．审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
7．审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
8．审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
9．审议通过了《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
10．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
11．审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意 262,312,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
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2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,404,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9266％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所（曹平生、程兴）到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2020 年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二零二零年八月二十日
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