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公司公告

昌红科技:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-08-21  

						证券代码:300151          证券简称:昌红科技          公告编号:2020-080


                    深圳市昌红科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情况、未变更以往股东大会已通过的决议。
    2.本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
    3.本次股东大会审议各项议案均需股东大会以特别决议方式审议。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 8 月 20 日 14:30
    (2)网络投票时间:2020 年 8 月 20 日。
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8 月 20 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票
的具体时间为:2020 年 8 月 20 日 9:15—2020 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意
时间。
    2.现场会议召开地点:深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号公司
二楼 1 号会议室。
    3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.召集人:公司董事会。
    5.主持人:董事长李焕昌先生。
    6.公司第五届董事会第二次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
                                    1
    (二)会议出席情况
    1.股东出席的总体情况:
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 10 人,代表股
份 262,314,600 股,占上市公司总股份的 52.2019%。
    其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人,代表股份 262,312,100
股,占上市公司总股份的 52.2014%。
    通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表股份 2,500 股,占上市公司总股份
的 0.0005%。
    2. 中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 3,407,000 股,占上市公司总股
份的 0.6780%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 3,404,500 股,占上市公司总股
份的 0.6775%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 2,500 股,占上市公司总股份的
0.0005%。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

       二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东以特
别决议程序审议通过了如下议案:
    1.审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
                                     2
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.逐项审议通过了《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》(各子议案需逐项表决)
    2.01 本次发行证券的种类
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.02 发行规模
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
                                   3
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.04 债券期限
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.05 债券利率
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
                                   4
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.07 转股期限
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
                                   5
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.10 转股价格向下修正条款
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.11 赎回条款
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.12 回售条款
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
                                   6
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.13 转股后的股利分配
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
                                   7
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.17 本次募集资金用途及实施方式
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.18 担保事项
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
                                   8
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.19 评级事项
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.20 募集资金管理及存放账户
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    2.21 本次发行方案的有效期
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
                                   9
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    3.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    4.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    5.审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
                                   10
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    6.审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    7.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    8.审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
                                   11
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    9.审议通过了《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    10.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
    11.审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》
    总表决情况:
    同意 262,312,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对
                                   12
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,404,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9266%;反对 2,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0734%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所(曹平生、程兴)到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.2020 年第二次临时股东大会决议;
    2.广东信达律师事务所出具的《法律意见书》;
    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                              二零二零年八月二十日




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