证券代码：300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2020-093


                   深圳市昌红科技股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公
司 1 号会议室以通讯表决的方式召开。
    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3．本次会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
    4．本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生。
    公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议审议情况

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：

    1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年 1 月 1
日至 2020 年 6 月 30 日非经常性损益专项审核报告的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了最近三年及一期的《非
经常性损益表》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市昌红
科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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    《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》以及独立董事
发表意见的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

       2．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部
控制鉴证报告的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《公司 2019 年度内
部控制自我评价报告》，上述报告已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四
届监事会第十七次会议审议通过。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
对上述报告出具了《深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报
告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》以及独立董
事发表意见的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公
告。

       三、备查文件

    1．深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
    2．独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                               二零二零年九月二十八日




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