证券代码：300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2020-094


                   深圳市昌红科技股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况

    1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 28 日（星期一）下午在公司 1 号
会议室以现场会议召开。

    2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件方
式送达给全体监事。

    3．本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议监事 3 名。

    4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。

    公司董事会秘书列席了会议。

    5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议审议情况

    经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年 1 月 1
日至 2020 年 6 月 30 日非经常性损益专项审核报告的议案》

    《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》具体内容详见
公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部

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控制鉴证报告的议案》
    《深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》具体内容详
见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    三、备查文件

    深圳市昌红科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                       深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                            二零二零年九月二十八日




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