证券代码：300151          证券简称：昌红科技          公告编号：2021-009


                   深圳市昌红科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3．本次股东大会审议的议案对中小股东的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 15:00
    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021 年 2 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时。
    3、现场会议地点：深圳市坪山区锦龙大道 3 号，深圳市昌红科技股份有限
公司二楼 1 号会议室。
    4、股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。
    6、现场会议主持人：董事长李焕昌先生。
    7、会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

                                    1
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定。
       （二）会议出席情况
       1、出席会议的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人，下同）共
12 人，代表公司有表决权股份 248,980,100 股，占公司有表决权股份总数的
49.5483%。
       2、现场会议出席情况
       出 席 本 次 股 东大 会 现 场 会议 的 股 东共 10 人 ， 代 表公 司 有 表决 权 股 份
248,977,100 股，占公司有表决权股份总数的 49.5477%。
       公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次股东大会现场会议。
       3、网络投票情况
       通过网络投票的股东共 2 人，代表公司有表决权股份 3,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0006%。
       4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
       出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
5 人，代表股份 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。


       二、议案审议和表决情况

       经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票及网络投票
相结合的表决方式审议通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落
户协议的议案》

       总表决情况：

       同意 248,977,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9988%；反 2,900
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占参加会议有表决
权股份总数的 0%。
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    中小股东总表决情况：

    同意 1,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 35.5556%；反对
2,900 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 64.4444%；弃权 0 股，占
参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公
司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决
程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    特此公告。




                                      深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 24 日




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