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公司公告

昌红科技:关于召开2020年度股东大会通知的补充更正公告2021-04-27  

                                证券代码: 300151              证券简称:昌红科技          公告编号:2021-047
        债券代码: 123109              债券简称: 昌红转债


                           深圳市昌红科技股份有限公司
             关于召开 2020 年度股东大会通知的补充更正公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。



            深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日
        在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年年度股东大会
        通知的公告》(公告编号:2021-034)(以下简称“原股东大会通知”)。经
        事后审核发现:原股东大会通知中“附件 3 授权委托书”中部分议案名称有误,
        及备注栏(该列打勾的栏目可以投票)未全部打勾,现补充更正如下:
            更正前:
           附件 3:


                                        授权委托书

        致:深圳市昌红科技股份有限公司
            

                                                           备注       同意   反对      弃权

提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                       目可以投票

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

  1.00     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》          √

  2.00     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》



                                                1
           《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议
  3.00
           案》

  4.00     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

  5.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  6.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  7.00     《关于补选独立董事的议案》

  8.00     《关于补选独立董事的议案》

  9.00     《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

 10.00     《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

 11.00     《关于修订<公司章程>的议案》

 12.00     《关于修订<股东大会议事规则>议案》

 13.00     《关于修订<董事会议事规则>议案》

 14.00     《关于修订<董事会议事规则>议案》

 15.00     《关于修订<募集资金管理制度>议案》

 16.00     《关于修订<对外投资管理制度>议案》

 17.00     《关于修订<关联交易决策制度>议案》

 18.00     《关于修订<对外担保管理制度>议案》

 19.00     《关于修订<独立董事工作制度>议案》



           更正后:
           附件 3:


                                        授权委托书

     致:深圳市昌红科技股份有限公司
           

提案编码                   提案名称                  备注   同意   反对   弃权

                                                1
                                                    该列打勾的栏
                                                     目可以投票

  100    总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

  1.00   《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》        √

  2.00   《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》        √

         《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议
  3.00                                                  √
         案》

  4.00   《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》          √

  5.00   《关于 2020 年度利润分配预案的议案》           √

  6.00   《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》       √

  7.00   《关于补选独立董事的议案》                     √

  8.00   《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》           √

  9.00   《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》           √

 10.00   《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》           √

 11.00   《关于修订<公司章程>的议案》                   √

 12.00   《关于修订<股东大会议事规则>议案》             √

 13.00   《关于修订<董事会议事规则>议案》               √

 14.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》             √

 15.00   《关于修订<募集资金管理制度>议案》             √

 16.00   《关于修订<对外投资管理制度>议案》             √

 17.00   《关于修订<关联交易决策制度>议案》             √

 18.00   《关于修订<对外担保管理制度>议案》             √

 19.00   《关于修订<独立董事工作制度>议案》             √



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    除以上补充更正的内容外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司
深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,努力提高信息披露质量。
    更正后的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》(更新后)(公告
编号:2021-048)详见巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)公告,敬请投资
者查询。


    特此公告。


                                       深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 26 日




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