证券代码: 300151            证券简称：昌红科技         公告编号：2021-130
债券代码: 123109            债券简称:昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
 “昌红转债” 2021 年第二次债券持有人会议的决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开基本情况
     1、会议届次：2021 年第二次债券持有人会议
     2、会议召集人：深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
     3、会议主持人：公司董事会秘书、副总经理刘力先生
     4、会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）15:00
     5、会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技
公司 2 楼 1 号会议室
     6、会议召开和投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
     7、债权登记日：2021 年 12 月 17 日
     8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可
转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。
     二、会议出席情况
     1、本次参加“昌红转债”2021 年第二次债券持有人会议的债券持有人及委
托代理人为 3 名，代表本期未偿还债券 553 张。代表的本期未偿还债券本金总
额共计 55,300 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.0120%。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
     三、提审议案和表决情况
     本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票方式召开，投票采取

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记名方式表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》
    表决结果：同意 26 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。
    本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。
    2、审议通过《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司出资及提供借款
暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 26 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。
    本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。
    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明
书》、《债券持有人会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的表决程序及
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、 “昌红转债” 2021 年第二次债券持有人会议的决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司“昌红转债”2021
年第二次债券持有人会议的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 24 日




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