证券代码: 300151              证券简称：昌红科技         公告编号：2022-009
债券代码: 123109              债券简称:昌红转债


                    深圳市昌红科技股份有限公司
                第五届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、本次会议召开情况
       1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 9 日下午在公司 1 号会议室
以现场表决方式召开。
       2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件及短
信方式送达给全体监事。
       3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。
       4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生。
       公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
       5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
       二、本次会议审议情况
       经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
       1、审议并通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
       公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次员工持股

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计划相关议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进
公司长期、持续、健康发展。
    因监事董榜喜先生系本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定已回避表
决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
    表决结果：表决 3 票，赞成 2 票、反对 0 票、回避 1 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    公司制定《2022 年员工持股计划管理办法》旨在保证本次员工持股计划的
顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。
    因监事董榜喜先生系本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定已回避表
决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划管理办
法》。
    表决结果：表决 3 票，赞成 2 票、反对 0 票、回避 1 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市昌红科技股份有限公司监事会
                                                             2022 年 3 月 9 日




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