证券代码: 300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2022-038
债券代码: 123109           债券简称: 昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况

    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 27 日下午在公司 1 号会议室以
现场表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体监事。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。
    4、会议主持人：由监事会主席俞汉昌先生主持。
    公司董事会秘书列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》、《监事会议事
规则》的有关规定。

    二、本次会议审议情况

    经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                    深圳市昌红科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 27 日




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