证券代码：300151             证券简称：昌红科技      公告编号：2022-048
债券代码：123109             债券简称：昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 24 日上午在公司 1 号会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
    4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
    公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、本次会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，对 2022
年员工持股计划的相关内容作出修订。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订 2022 年员工持股计
划相关事项的公告》（公告编号：2022-050）、《2022 年员工持股计划（草案
修订稿）》、《2022 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》、《2022 年员工持
                                     1
股计划管理办法（修订稿）》。
    关联董事李焕昌先生、徐燕平先生、罗红志先生已回避表决。
    表决结果：表决 7 票，赞成 4 票、反对 0 票、回避 3 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召
开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：表决 7 票，赞成 7 票、反对 0 票、回避 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 24 日




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