证券代码: 300151            证券简称：昌红科技        公告编号：2022-070
债券代码: 123109            债券简称：昌红转债




                   深圳市昌红科技股份有限公司
        未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件的要求以
及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明
度和可操作性，积极回报投资者，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公
司”）结合实际情况，公司董事会制定了《深圳市昌红科技股份有限公司未来三
年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体情况如下：

     一、公司制定本规划考虑因素

    公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特
征、经营发展情况、盈利能力等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规
划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续
性和稳定性。

     二、本规划的制定原则

    本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东
利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，
保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决策过
程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。

     三、公司制定未来三年（2023-2025年）的具体股东分红回报规划

    （一）利润分配的原则

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    公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充
分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    （二）利润分配形式

    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润。

    （三）利润分配的条件

    1、实施现金分配的条件：

    （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    （3）公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）。

    重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超
5,000 万元。

    2、股票股利分配条件：

    在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之
外，提出并实施股票股利分配预案。

    （四）现金分配比例

    公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；且任意三个连续会
计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润


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的 30%。

    公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。其中，现金
分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

    四、利润分配的决策、调整机制

    （一）利润分配的决策程序和机制

    公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出拟定方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究
和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会
过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审
议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不
限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见
和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股
东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。

    （二）利润分配政策调整的原则

    公司根据生产经营情况、投资战略规划和长期发展的需要，需调整利润分配

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政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东
大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说
明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分
配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关
规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式
以便社会公众股东参与股东大会表决。

    公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公
众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式
听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

       五、本规划的制定周期和相关决策机制

    （一）本规划的制定周期

    公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需要调整利润
分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不需
另行制定三年股东分红回报规划。

    因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的
可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条
确定的基本原则，重新制定未来三年的股东分红回报规划。

    （二）本规划调整的决策机制

    公司对股东分红回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则
的规定履行相应的程序。

       六、其他

    本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦
同。
                                         深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 17 日

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