证券代码: 300151             证券简称：昌红科技        公告编号：2022-074
债券代码: 123109           债券简称：昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
             第五届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 26 日下午在公司 1 号会议室以
现场表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体监事。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。
    4、会议主持人：由监事会主席俞汉昌先生主持。
    公司董事会秘书列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）、《监事会议事规则》的有关规定。

    二、本次会议审议情况

    经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》
    公司监事会认为：公司全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司此次向银
行申请借款有助于其扩大经营业务需求，降低融资成本，增加流动资金，整体风
险可控。本次担保内容及决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，被担保对象为公司全资子
公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。
                                     1
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
                                    深圳市昌红科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 26 日




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