证券代码: 300151            证券简称：昌红科技           公告编号：2022-081
债券代码: 123109            债券简称：昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 31 日上午 10:00 在公司 1 号
会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
    4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
    公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

     二、本次会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》
    董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利。且在未来六个
月内（2022 年 10 月 31 日至 2023 年 4 月 30 日），如再次触发“昌红转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向
下修正权利。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不向下修正“昌红转债”
                                      1
转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。
    表决结果：表决 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 31 日




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