证券代码：300153           证券简称：科泰电源   公告编号：2018-050



           上海科泰电源股份有限公司
       第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 10 月
16 日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第四届董事会第八
次会议，会议通知及会议文件于 2018 年 9 月 30 日以电子邮件形式送
达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立
董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体
董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的
议案》
    科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司的
全资子公司，为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源拟向大
新银行有限公司申请授信额度 250 万港币，授信期限二年，用于开具
银行保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事
项。按照大新银行有限公司的要求，公司需为上述授信提供全额保证
担保，期限与银行授信期限一致。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担
保的公告》（2018-052）。
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    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保
的议案》
    上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公
司全资子公司，为了更好地开展新能源汽车运营相关业务，捷泰新能
源拟向招商银行股份有限公司上海川北支行申请授信额度 1,000 万
元人民币，用于新能源车辆购置及对外租赁经营、销售等与车辆运营
业务相关的日常经营事项。按照招商银行股份有限公司上海川北支行
的要求，公司需为上述银行授信提供全额保证担保，期限与授信期限
一致。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司捷泰新能源银行授信提供
担保的公告》（2018-053）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2018 年 10 月 16 日




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