上海科泰电源股份有限公司
      独立董事关于相关事项的事先认可函

    作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人认真阅读了由公司证券投资部提交的《关于为子公司平陆睿源融资租
赁业务提供担保的议案》相关资料，现就相关事项发表如下意见：
    关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的事项
    平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司持股比例
50%的子公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。因业务
发展需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城（广州）融资
租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业务，首期融资金额
为人民币 5,950 万元，融资租赁期限为 60 个月。租赁期内，平陆睿源
以回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向科学城支付租金和相关费
用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设备向科学城提供抵押担保，公
司拟为平陆睿源 50%的还款义务提供连带责任保证，平陆睿源其他股东的
母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保。
    我们作为公司的独立董事，对本次为子公司平陆睿源融资租赁业务提
供担保的事项进行了认真核查，认为本次对外担保遵循了公平、公正、公
允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意将《关
于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》提交公司第四届董事会
第九次会议审议。


    独立董事：     袁树民           葛定昆       田海星




                                1
    （此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于相关事项
的事先认可函之签字页）




    独立董事：



    袁树民




    葛定昆




    田海星




                                   上海科泰电源股份有限公司董事会

                                            2018 年 10 月 26 日




                               2