证券代码：300153          证券简称：科泰电源   公告编号：2018-061




         上海科泰电源股份有限公司
     2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次会议审议的所有议案均获通过。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2018 年
11 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2018 年
11 月 13 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生
    6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况
                                  1/3
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份
158,181,140 股，占公司有表决权股份总数的 49.4316%，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表 18 人，代表股份 158,
016,640 股，占公司有表决权股份总数的 49.3802%；
    （2）通过网络投票方式参加会议的股东 3 人，代表股份 164,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.0514%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、耿晨律师。

    三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》
    同意 158,177,140 股，占出席会议有效表决股份的 99.9975%；
不同意 4,000 股，占出席会议有效表决股份的 0.0025%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 207,540 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
98.1091%；不同意 4,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 1.8909%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
    本项议案表决获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：林琳、耿晨；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2018 年第三次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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       五、备查文件

    1、上海科泰电源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决
议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                     2018 年 11 月 13 日




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