证券代码：300153           证券简称：科泰电源     公告编号：2019-013



              上海科泰电源股份有限公司
              关于为全资子公司科泰能源
                  及科泰电源（香港）
                银行授信提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、担保情况概述
       科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科
泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，科泰电源
（香港）有限公司（以下简称“科泰电源（香港）”）为科泰能源全资
子公司。为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源及科泰电源
（香港）拟向银行申请授信额度，用于开具银行保证函和银行信用证
等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度
如下：

序号      授信主体            授信银行          拟申请额度     授信期限

 1                   大新银行有限公司           8,000 万港币     二年
          科泰能源
 2                   中国银行（香港）有限公司    888 万美元      三年
          科泰电源
 3                   大新银行有限公司           1,000 万港币     二年
          （香港）

       按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公
司需为上述三项授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的
担保文件为准。
    2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电
源（香港）银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大
会批准。

    二、被担保人基本情况
    1、科泰能源基本情况
    公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED
    中文名称：科泰能源（香港）有限公司
    注册资本：1,206.5256 万美元
    成立时间：2007 年 7 月 25 日
    股东结构：公司持有科泰能源 100%股权
    2、科泰电源（香港）基本情况
    公司名称：COOLTECHPOWER(HK)LIMITED
    中文名称：科泰电源（香港）有限公司
    注册资本：100 万港币
    成立时间：2017 年 5 月 16 日
    股东结构：科泰能源持有科泰电源（香港）100%股权
    3、被担保人近期主要财务指标
                                                                      单位：元

                        2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日
                                    科泰电源                        科泰电源
                    科泰能源                        科泰能源
                                    （香港）                        （香港）
总资产             130,469,210.49   2,918,848.44   156,061,984.23   3,317,189.42

总负债              29,201,095.88   2,973,859.37    51,590,492.58   3,384,019.75

  其中：流动负债    29,201,095.88   2,973,859.37    51,590,492.58   3,384,019.75

净资产             101,268,114.61     -55,010.93   104,471,491.65     -66,830.33

                        2019 年 1 月-3 月              2018 年 1 月-12 月
                                    科泰电源                        科泰电源
                    科泰能源                        科泰能源
                                    （香港）                        （香港）
营业收入           6,787,393.41    341,272.99   127,502,802.57   7,180,323.88

营业利润           -1,102,032.01    12,199.88     2,489,590.36     53,178.01

净利润             -1,102,032.01    10,186.90     2,456,650.96     43,642.77

    根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为 22.38%，
科泰电源（香港）最近一期资产负债率为 102.01%。

       三、担保事项说明
    1、担保性质：连带责任保证担保。
    2、根据业务开展需要，科泰能源及科泰电源（香港）拟向大新
银行有限公司和中国银行（香港）有限公司申请授信额度。按照大新
银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为相关授
信提供全额保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。

       四、董事会意见
    为满足科泰能源及科泰电源（香港）的经营管理需求，保证经营
业务的顺利开展，公司同意为科泰能源及科泰电源（香港）提供担保。
本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，
尚需股东大会批准。

       五、独立董事意见
    科泰能源及科泰电源（香港）为公司的全资公司，本次担保行为
不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本
次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
    详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网。
    六、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 27,432.2
万元人民币（含对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公
司 2018 年度经审计净资产的 28.64%。
    截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，
无因担保被判决败诉而应承担的损失等。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 25 日