上海科泰电源股份有限公司
         独立董事关于相关事项的事先认可函

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》 等有关规定，作为上海科泰电源股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司证券投资部提交的
《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司为参股公司精虹
科技银行授信提供担保的议案》的相关资料，基于个人独立判断，现就上
述事项发表意见如下：
    一、关于聘请公司 2019 年度审计机构的事项
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业
过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正。公司 2019 年续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的
规定。
    综上所述，我们同意将《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
提交公司第四届董事会第十次会议审议。

    二、关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的事项
    上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）为公司持股
27.5%的参股公司，主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制造等相
关业务。2019 年初，精虹科技根据市场及自身经营情况，制定了 2019 年
总体经营计划。为满足经营业务对资金的需求，精虹科技拟向上海农村商
业银行股份有限公司金山支行、交通银行股份有限公司上海金山支行、中
国银行股份有限公司上海市松江支行、上海松江民生村镇银行、南京银行
股份有限公司上海分行等银行申请合计 1.1 亿元授信额度。按照银行要
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求，公司拟为精虹科技在上述银行的授信提供全额保证担保，并由精虹科
技其他股东以其持有的精虹科技股份为公司的上述担保提供反担保。
    公司通过增资方式取得精虹科技 27.5%股权，精虹科技为公司参股公
司。增资后，公司委派副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总裁、财务总
监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2018 年 11 月修订）中关联方的认定标准，精虹科技为公司关联
方，本次对外担保构成关联担保。
    我们作为公司的独立董事，对本次为参股公司精虹科技银行授信提供
担保的事项进行了认真核查，认为本次对外担保遵循了公平、公正、公允
的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意将《关
于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》提交公司第四届董事会
第十次会议审议。




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（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于相关事项的事

先认可函之签字页）




    独立董事：



    袁树民




    葛定昆




    田海星




                                   上海科泰电源股份有限公司董事会

                                         2019年 4 月 25 日




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