证券代码：300153       证券简称：科泰电源      公告编号：2019-034




         上海科泰电源股份有限公司
     2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2019 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019 年
7 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 7 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 7
月 22 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会 的股东及股东代表 21 人，代表股份
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161,397,440 股，占公司有表决权股份总数的 50.4367%，其中：
    （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 17 人 ， 代 表 股 份
148,428,140 股，占公司有表决权股份总数的 46.3838%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 12,969,300
股，占公司有表决权股份总数的 4.0529%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、曹佳威律师。

       三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下
议案：
       1、《关于精虹科技业绩补偿的议案》；
    同意 161,385,630 股，占出席会议有效表决股份的 99.9927%；
不同意 11,810 股，占出席会议有效表决股份的 0.0073%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份股东外的其他股东）表决情况为：
    同意 210,230 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.6811%；不同意 11,810 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 5.3189%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
    本项议案表决获得通过。
       2、《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》；
    同意 161,385,630 股，占出席会议有效表决股份的 99.9927%；
不同意 11,810 股，占出席会议有效表决股份的 0.0073%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份股东外的其他股东）表决情况为：
    同意 210,230 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.6811%；不同意 11,810 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
                                   2/3
份的 5.3189%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
0%。
    本项议案表决获得通过。

       四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：李晗、曹佳威；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

       五、备查文件

    1、上海科泰电源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2019 年 7 月 22 日




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