证券代码：300153     证券简称：科泰电源      公告编号：2019-048




         上海科泰电源股份有限公司
     第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司六楼大会议室以电话会议与
传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2019 年 12 月 2
日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加
董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松
峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于精虹科技业绩补偿的议案》
    公司于 2017 年 8 月及 2018 年 6 月两次向上海精虹新能源科技有
限公司（以下简称“精虹科技”）增资，并约定了业绩承诺及补偿条
款。其中，2018 年度业绩补偿已执行完毕。鉴于精虹科技 2019 年度
业绩完成情况进度缓慢，为保障公司利益，拟对相关业绩补偿措施进
行调整和进一步明确，由精虹科技股东上海凯动投资管理事务所（有
限合伙）（以下简称“凯动投资”）及上海驰际投资管理事务所（有限
合伙）（以下简称“驰际投资”）以无偿转让部分已实缴出资的精虹科
技股权的方式对公司进行补偿，使公司的持股比例达到公司对精虹科
技实际投资总额在全体股东实际投资总额中所占比例，股权补偿前
后，精虹科技的股权结构如下：


                               1/3
                      补偿前                       补偿后
   股东         出资金额                      出资金额
            （注册资本部分）   持股比例   （注册资本部分） 持股比例
                (万元）                       (万元）
 科泰电源           2,524.78    49.264%           4,161.91   81.208%
 凯动投资          1,752.37     34.193%             606.38   11.832%
 驰际投资            751.02     14.654%             259.88    5.071%
   郭 辉               96.83     1.889%              96.83    1.889%
   合计           5,125.000    100.000%          5,125.000 100.000%

    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于精虹科技业绩补偿的公告》（2019-049）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
    公司拟定于 2019 年 12 月 31 日在公司六楼大会议室召开 2019 年
第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结
合的方式进行。
    会议主要议题为：
    《关于精虹科技业绩补偿的议案》。
    股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东
大会的通知公告》（2019-050）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                                  上海科泰电源股份有限公司董事会
                                 2/3
      2019 年 12 月 15 日




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