证券代码：300153      证券简称：科泰电源      公告编号：2019-051




         上海科泰电源股份有限公司
     第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 12 月
18 日以现场会议方式召开了第四届监事会第十六次会议，鉴于相关
事项需要尽快召开会议进行审议，会议通知及会议文件于当日提前以
电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事
3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由单俊先生主持，经全体监事表决，形成决议
如下：
    审议通过《关于精虹科技业绩补偿的议案》
    公司于 2017 年 8 月及 2018 年 6 月两次向上海精虹新能源科技有
限公司（以下简称“精虹科技”）增资，并约定了业绩承诺及补偿条
款。其中，2018 年度业绩补偿已执行完毕。鉴于精虹科技 2019 年度
业绩完成情况进度缓慢，为保障公司利益，拟对相关业绩补偿措施进
行调整和进一步明确，由精虹科技股东上海凯动投资管理事务所（有
限合伙）（以下简称“凯动投资”）及上海驰际投资管理事务所（有限
合伙）（以下简称“驰际投资”）以无偿转让部分已实缴出资的精虹科
技股权的方式对公司进行补偿，使公司的持股比例达到公司对精虹科
技实际投资总额在全体股东实际投资总额中所占比例，股权补偿前

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后，精虹科技的股权结构如下：

                       补偿前                       补偿后
                出资金额                       出资金额
   股东
            （注册资本部分）    持股比例   （注册资本部分） 持股比例
                (万元）                        (万元）
 科泰电源           2,524.78     49.264%           4,161.91   81.208%
 凯动投资            1,752.37    34.193%             606.38   11.832%
 驰际投资              751.02    14.654%             259.88    5.071%
   郭 辉                96.83     1.889%              96.83    1.889%
   合计              5,125.00   100.000%           5,125.00 100.000%

    监事会认为，上述补偿方案是在考虑精虹科技及其所处行业情
况、精虹科技经营管理的稳定性和相关人员积极性等因素的前提下，
由各方结合实际情况制定的切实可执行的方案。方案合法合规，有助
于公司提前取得补偿，有利于公司及广大投资者的长期利益。
    本议案具体内容详见公司已于 2019 年 12 月 15 日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于精虹科技业绩补偿的公
告》（2019-049）。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                                   上海科泰电源股份有限公司监事会
                                            2019 年 12 月 19 日




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