证券代码：300153      证券简称：科泰电源     公告编号：2019-052




         上海科泰电源股份有限公司
     第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
十七次会议于 2019 年 12 月 26 日在公司六楼大会议室以电话会议与
传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2019 年 12 月
13 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际
参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢
松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于转让捷泰新能源股权的议案》
    上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公
司的全资子公司，主要从事新能源物流车销售租赁等业务。为进一步
集中优势资源发展关联性更强的业务方向，公司拟将持有的捷泰新能
源 100%股权（以下简称“标的股权”）以 2,100 万元人民币的对价出
售给上海麦迪讯电源设备有限公司。本次股权转让完成后，公司将不
再持有捷泰新能源股权。
    独立董事对上述事项发表了独立意见，认为本次交易定价参照具
有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，由交易双方协
商确定，定价方式公允，本次股权转让事项合法合规，有利于保护公
司及广大投资者的利益。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创
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业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法规要求，一致同意本次股权转让事项。
    本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于转让捷泰新能源股权的
公告》（2019-054）及《独立董事对相关事项的独立意见》。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2019 年 12 月 27 日




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