证券代码：300153         证券简称：科泰电源        公告编号：2019-053




         上海科泰电源股份有限公司
     第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 12 月
26 日以现场会议方式召开了第四届监事会第十七次会议，会议通知
及会议文件于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件形式送达了全体监事，
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由单俊
先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于转让捷泰新能源股权的议案》
    上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公
司的全资子公司，主要从事新能源物流车销售租赁等业务。为进一步
集中优势资源发展关联性更强的业务方向，公司拟将持有的捷泰新能
源 100%股权（以下简称“标的股权”）以 2,100 万元人民币的对价出
售给上海麦迪讯电源设备有限公司。本次股权转让完成后，公司将不
再持有捷泰新能源股权。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站 巨 潮 资 讯 网 上刊 登 的 《关 于 转 让 捷泰 新 能 源 股权 的 公 告》
（2019-054）。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告


           上海科泰电源股份有限公司监事会
                  2019 年 12 月 27 日




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