证券代码：300153     证券简称：科泰电源       公告编号：2020-004




         上海科泰电源股份有限公司
     第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第
十九次会议于 2020 年 4 月 3 日在公司六楼大会议室以电话会议与传
真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2020 年 3 月 23 日
以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董
事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰
先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司实际经营需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申
请综合授信额度 1 亿元人民币，授信期限为一年，主要用于企业日常
生产经营活动。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                               上海科泰电源股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 3 日


                              1/1