证券代码：300153           证券简称：科泰电源          公告编号：2020-030



         上海科泰电源股份有限公司
   第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 8 月
26 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开了第四届董事会第二
十四次会议，会议通知及会议文件于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形
式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中
独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经
全体董事表决，形成决议如下：
     一、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
     根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要
求，公司编制完成了《2020 年半年度报告》及其摘要。
     公司独立董事对 2020 年半年度关联交易事项、对外担保情况及
关联方资金占用情况发表了独立意见。
     公司 2020 年半年度报告、半年度报告摘要、独立董事意见的具
体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上 刊 登 的 《 2020 年 半 年 度 报 告 》、《 2020 年 半 年 度 报 告 摘 要 》
（2020-033）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
     此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    二、审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》
    根据实际经营需要，同意公司向中信银行股份有限公司上海松江
支行申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信期限一年，主要用于
企业日常生产经营活动。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2020 年 8 月 26 日




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