证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2020-037



       上海科泰电源股份有限公司
   第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 10 月
29 日以现场会议方式召开了第四届监事会第二十五次会议，会议通

知及会议文件于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达了全体监事，
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司

监事会主席单俊先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工

代表监事候选人提名的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等
规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

本届监事会提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第五届监事会非职工代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席监事对上

述人选逐个表决，情况如下：
    1、提名刘雪慧女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    2、提名毛周斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露

                               1 /4
网站巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》 2020-039）。
    该项议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选

举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为确保监事会的

正常运行，在第五届监事会董事就任前，第四届监事会监事仍将按照
相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。
    二、审议通过《关于控股子公司关停整顿的议案》

    根据公司控股子公司上海精虹新能源科技有限公司（以下简称
“精虹科技”）的股东会决议，精虹科技已实施停产。停产后，精虹

科技经营管理层对资产与负债情况进行了初步梳理，并积极研究及寻
求新的业务发展方向。但受制于行业环境和债务压力，预计难以继续
开展经营工作。为保障员工、债权人及股东权益，结合精虹科技实际

情况，拟开展关停整顿工作，并由精虹科技拟定了《关停整顿草案》，
主要内容如下：
    1、在分析所在行业状况的基础上，结合自身实际情况，精虹科

技拟开展关停整顿工作，期间不再持续经营，原有业务将不再开展；
    2、为便于全面快速推进关停整顿工作，将成立关停整顿工作组，

负责各项具体工作的开展；
    3、对员工进行调整，仅保留新能源汽车补贴回收及资产处置工
作所必需的人员，稳妥安置其他人员；

    4、聘请相关中介机构对精虹科技的资产负债情况进行全面的审
计评估，积极推动后续处理方案及措施；

    5、精虹科技股东将寻找和接触具备行业资源的投资人，寻求对
精虹科技股权的出售，通过新的商业资源的导入，由新的投资人择时
对精虹科技进行重整，尽可能减少债权人和原股东损失；


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    6、对原有业务相关设备、存货进行处置及回收变现，逐步实现
债务清偿；

    7、结合关停整顿情况，如无法引入新的投资人，且不能有效偿
付债务，则由精虹科技股东与债权人商议进入破产重整或清算程序。

    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨 潮资讯网上刊 登的《关于控 股子公司关停 整顿的公告 》
（2020-040）

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文的议案》
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2020
年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意

见。
    1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；

    2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理

和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；

    因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2020 年第三季度
报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司 2020 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2020 年第三季度报告》。



                              3 /4
特此公告




           上海科泰电源股份有限公司监事会
                  2020 年 10 月 29 日




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