科泰电源：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告2020-10-30
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2020-042
上海科泰电源股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2020
年 11 月 16 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东大会，现将召
开本次会议相关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020
年 11 月 16 日 9:15—15:00。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方 式 ， 公 司将 通 过深 圳 证 券交 易 所交 易 系 统和 互 联网 投 票 系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定
的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结
果为准。
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5、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大
会议室
6、股权登记日：2020 年 11 月 11 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2020 年 11 月 11 日（星期三）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十五
次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议议题
（一）审议事项
议案一 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事
候选人提名的议案》；
1）选举候选人谢松峰先生为公司第五届董事会董事；
2）选举候选人蔡行荣先生为公司第五届董事会董事；
3）选举候选人马恩曦先生为公司第五届董事会董事；
4）选举候选人周全根先生为公司第五届董事会董事；
5）选举候选人许乃强先生为公司第五届董事会董事；
6）选举候选人周路来先生为公司第五届董事会董事。
议案二 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候
选人提名的议案》；
1）选举候选人黄海林先生为公司第五届董事会独立董事；
2）选举候选人赵蓉女士为公司第五届董事会独立董事；
3）选举候选人赖卫东先生为公司第五届董事会独立董事。
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议案三 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表
监事候选人提名的议案》；
1）选举候选人刘雪慧女士为公司第五届监事会监事；
2）选举候选人毛周斌先生为公司第五届监事会监事。
上述议案中，议案一至三需以累计投票方式逐项表决，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮 资讯网上刊 登的《第四 届董事会第二 十五次会议 决议公告 》
（2020-036）、 第四届监事会第二十五次会议决议公告》 2020-037）、
《关于董事会换届选举的公告》（2020-038）、《关于监事会换届选举
的公告》（2020-039）等相关公告文件。
三、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或函件于 2020 年 11 月 13 日 16：30 前
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送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限
公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请
在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
2．登记时间：2020 年 11 月 12 日、13 日 9：30-11：30、13：
30-16：30。
3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633
号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、投票代码：350153；
2、投票简称：“科泰投票”；
3、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 备注
编码
累积投票
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事
1.00 提案，应选
候选人提名的议案》
人数 6 人
1.01 选举候选人谢松峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人蔡行荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人马恩曦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人周全根先生为公司第五届董事会非独立董事
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1.05 选举候选人许乃强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人周路来先生为公司第五届董事会非独立董事
累积投票
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候
2.00 提案，应选
选人提名的议案》
人数3人
2.01 选举候选人黄海林先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人赵蓉女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人赖卫东先生为公司第五届董事会独立董事
累积投票
《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表
3.00 提案，应选
监事候选人提名的议案》
人数 2 人
3.01 选举候选人刘雪慧女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举候选人毛周斌先生为公司第五届监事会监事
4、填报表决意见
以上议案均为累积投票提案，在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。
5、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间为 2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通
过交易系统投票。
6、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15—
15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
五、会务联系
联系人：徐坤
联系电话：021-69758012
传真：021-69758500
通讯地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限
公司，证券投资部 邮编：201712。
六、其他事项
1、会议资料备于证券投资部
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费
用自理。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
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附件一：
上海科泰电源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
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附件二：
授权委托书
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电
源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单
位承担。
议案
累积投票议案名称 得票数
编码
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事
1.00 应选人数：6 人
候选人提名的议案》
1.01 选举候选人谢松峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人蔡行荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人马恩曦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人周全根先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人许乃强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人周路来先生为公司第五届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候
2.00 应选人数：3 人
选人提名的议案》
2.01 选举候选人黄海林先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人赵蓉女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人赖卫东先生为公司第五届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表
3.00 应选人数：2 人
监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人刘雪慧女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举候选人毛周斌先生为公司第五届监事会监事
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委托股东姓名/名称（签章）： _______________ ________
身份证或营业执照号码： ______________________________
委托股东持股数： ____________________________________
委托人股票账号： ____________________________________
委托日期： __________________________________________
受托人签名： ________________________________________
受托人身份证号码： __________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
特别说明：
本次股东大会所有议案均采用累积投票制进行投票，请在“得票
数”一栏填写票数。具体规则如下：
1、股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6
的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人谢松峰、蔡行
荣、马恩曦、周全根、许乃强、周路来，也可以将总票数在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。
2、股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的
乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人黄海林、赵蓉、赖
卫东，也可以将总票数在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其
持有的股数与 3 的乘积。
3、股东持有的选举非职工代表监事的总票数，为其持有的股数
与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工代表监事候选人刘雪
慧女士、毛周斌先生，也可以将总票数在上述候选人中任意分配，但
总得不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
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