证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2020-036



       上海科泰电源股份有限公司
   第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 10 月

29 日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开了第四届董事会第二
十五次会议，会议通知及会议文件于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件
形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其

中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，

经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立
董事候选人提名的议案》

    公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢
松峰先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周全根先生、许乃强先生、周

路来先生为第五届董事会非独立董事候选人，以上六人将与另外三名
独立董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三
年。

    出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：
    1、提名谢松峰先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


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    2、提名蔡行荣先生为第五届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    3、提名马恩曦先生为第五届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    4、提名周全根先生为第五届董事会非独立董事候选人
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    5、提名许乃强先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    6、提名周路来先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公
告》（2020-038）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。为

确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会
董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董
事候选人提名的议案》
    公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名黄

海林先生、赵蓉女士、赖卫东先生为第五届董事会非独立董事候选人，
以上三人将与另外六名非独立董事共同组成第五届董事会，任期自股

东大会审议通过之日起三年。
    出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：
    1、提名黄海林先生为第五届董事会非独立董事候选人


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    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    2、提名赵蓉女士为第五届董事会非独立董事候选人

    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    3、提名赖卫东先生为第五届董事会非独立董事候选人

    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公
告》（2020-038）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请
股东大会审议，并采用累积投票制选举。为确保董事会的正常运行，
在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将按照相关法律法

规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。
    三、审议通过《关于控股子公司关停整顿的议案》
    根据公司控股子公司上海精虹新能源科技有限公司（以下简称

“精虹科技”）的股东会决议，精虹科技已实施停产。停产后，精虹
科技经营管理层对资产与负债情况进行了初步梳理，并积极研究及寻

求新的业务发展方向。但受制于行业环境和债务压力，预计难以继续
开展经营工作。为保障员工、债权人及股东权益，结合精虹科技实际
情况，拟开展关停整顿工作，并由精虹科技拟定了《关停整顿草案》，

主要内容如下：
    1、在分析所在行业状况的基础上，结合自身实际情况，精虹科

技拟开展关停整顿工作，期间不再持续经营，原有业务将不再开展；
    2、为便于全面快速推进关停整顿工作，将成立关停整顿工作组，
负责各项具体工作的开展；


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    3、对员工进行调整，仅保留新能源汽车补贴回收及资产处置工
作所必需的人员，稳妥安置其他人员；

    4、聘请相关中介机构对精虹科技的资产负债情况进行全面的审
计评估，积极推动后续处理方案及措施；

    5、精虹科技股东将寻找和接触具备行业资源的投资人，寻求对
精虹科技股权的出售，通过新的商业资源的导入，由新的投资人择时
对精虹科技进行重整，尽可能减少债权人和原股东损失；

    6、对原有业务相关设备、存货进行处置及回收变现，逐步实现
债务清偿；

    7、结合关停整顿情况，如无法引入新的投资人，且不能有效偿
付债务，则由精虹科技股东与债权人商议进入破产重整或清算程序。
    本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司关停整顿
的公告》（2020-040）
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    四、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文的议案》
    根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要

求，公司编制完成了《2020 年第三季度报告》全文。
    公司 2020 年第三季度报告具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2020 年第三季度报告》。

    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议

案》
    公司拟定于 2020 年 11 月 16 日在公司六楼大会议室召开 2020 年
第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结


                              4 /5
合的方式进行。
    会议主要议题为：

    1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人
提名的议案》；

    2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提
名的议案》
    3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候

选人提名的议案》。
    股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知公告》（2020-042）。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告




                                 上海科泰电源股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 29 日




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