上海科泰电源股份有限公司
       独立董事对相关事项的独立意见

    我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、深圳

证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章

程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第二十
五次会议的关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的相关议案
发表如下独立意见：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会
任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢松峰先生、蔡行荣先生、
马恩曦先生、周全根先生、许乃强先生、周路来先生、黄海林先生、
赵蓉女士、赖卫东先生为第五届董事会董事候选人，其中黄海林先生、
赵蓉女士、赖卫东先生为独立董事候选人。

    我们认为，第四届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法
律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述 9 名
董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，

未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者。上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩

等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具备的独立性。
    我们同意上述董事候选人的提名，认为提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提
交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的

独立意见之签字页）




    独立董事：



    袁树民




    葛定昆




    田海星




                             上海科泰电源股份有限公司董事会

                                      2020年10月29日