证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2020-046




         上海科泰电源股份有限公司
     2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
    2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    3、本次会议审议的所有议案均获通过。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2020 年
11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 16 日
9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生。
    6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况
                               1 /5
   1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，合计持有有表
决权的股份 145,384,931 股，占公司股份总数的 45.4328%，其中：
   （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 10 人 ， 代 表 股 份
145,383,531 股，占公司有表决权股份总数的 45.4324%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 1,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、李晗律师。

    三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下
议案：
    1、 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
    1）选举候选人谢松峰先生为公司第五届董事会非独立董事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    2）选举候选人蔡行荣先生为公司第五届董事会非独立董事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    3）选举候选人马恩曦先生为公司第五届董事会非独立董事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
                                  2 /5
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    4）选举候选人周全根先生为公司第五届董事会非独立董事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    5）选举候选人许乃强先生为公司第五届董事会非独立董事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    6）选举候选人周路来先生为公司第五届董事会非独立董事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    2、 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提
名的议案》
    1）选举候选人黄海林先生为公司第五届董事会独立董事；

                             3 /5
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    2）选举候选人赵蓉女士为公司第五届董事会独立董事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    3）选举候选人赖卫东先生为公司第五届董事会独立董事。
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；
    3、 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
    1）选举候选人刘雪慧女士为公司第五届监事会监事；
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；

                             4 /5
    2）选举候选人毛周斌先生为公司第五届监事会监事。
    获得选举票数 145,384,032 股，占出席会议有效表决股份的
99.9994%；
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    选举票数 14,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.1361%；

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：林琳、李晗；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、上海科泰电源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2020 年 11 月 16 日




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