证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2020-050



       上海科泰电源股份有限公司
   关于公司董事会、监事会完成换届选举
           及人员聘任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月
16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议
及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及相
关人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：
    一、公司第五届董事会组成情况
    第五届董事会董事为：谢松峰先生（董事长）、许乃强先生（副
董事长）、蔡行荣先生、马恩曦先生、周全根先生、周路来先生、黄
海林先生（独立董事）、赵蓉女士（独立董事）、赖卫东先生（独立董
事）。
    独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年第一次临时股东大
会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理
人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合
相关法规的要求。
    第四届董事会独立董事袁树民先生、田海星先生、葛定昆先生未
持有公司股份，在第四届董事会任职届满后不再担任公司独立董事及
相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。袁树民先生、
田海星先生、葛定昆先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司董事会对袁树民先生、田海星先生、葛
定昆先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

                              1 / 10
    二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
    战略委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先
生、赖卫东先生；
    提名委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、赖卫东先
生、黄海林先生；
    审计委员会 3 人，成员为：赵蓉女士（主任委员）、黄海林先生、
马恩曦先生；
    薪酬与考核委员会 3 人，成员为：黄海林先生（主任委员）、周
全根先生、赵蓉女士。
    三、公司第五届监事会组成情况
    第五届监事会监事为：杨少慰先生（监事会主席、职工代表监事）、
刘雪慧女士、毛周斌先生。
    公司第五届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管
理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
    第四届监事会监事单俊先生未持有公司股份，在第四届监事会任
职届满后不再担任公司监事，也不在公司担任任何其他职务。单俊先
生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司监事会对单俊先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表
示衷心感谢！
    四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
    总裁：周路来先生
    副总裁：郭国良先生
    副总裁、财务总监：程长风先生
    董事会秘书：徐坤女士
    证券事务代表：邓婕女士
    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员
任职资格。董事会秘书徐坤女士、证券事务代表邓婕女士均已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书。公司原董事会秘书、副总裁廖晓


                              2 / 10
华先生未持有公司股份，在第四届董事会任职届满后不再担任公司董
事会秘书、副总裁职务。廖晓华先生任职期间勤勉尽责，为公司的规
范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对廖晓华先生任职期
间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
    董事会秘书及证券事务代表联系方式为：
    联系电话：021-69758012
    传真：021-69758500
    电子邮箱：irm@cooltechsh.com
    联系地址：上海市青浦区天辰路 1633 号
    邮编：201712


    特此公告


                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                      2020 年 11 月 16 日




                             3 / 10
附件：



                           人员简历
    谢松峰先生，1964 年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生
学历，工商管理硕士。现任本公司董事长,科泰控股有限公司、科泰
能源（香港）有限公司、广州智光节能有限公司董事；同时担任中国

侨联新侨创新创业联盟副理事长、上海市华商联合会副会长、上海市
侨商会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区政协（港澳）

委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区外商投资协会
副会长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）
有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科

泰 控股 有限 公司 32.81%的 股权， 科泰 控股 有限公 司持 有本 公司
35.2625%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    许乃强先生，1964 年出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕

士，高级工程师。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限
公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事、总经理，科

泰电源（香港）有限公司董事，上海科泰房车有限公司董事，上海精
虹新能源科技有限公司董事，中国电器工业协会内燃发电设备分会副
理事长、中国电器工业协会移动电站标准化专业委员会(CEEIA/TC11)
副主任委员、全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学
会移动电站技术专业委员会委员。曾任汕头经济特区粤东机电集团公
司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。持有

339.76 万股公司股份，占公司总股本的 1.0618%。未受过中国证监会

                               4 / 10
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    蔡行荣先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专
学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣

旭泰投资有限合伙企业执行事务合伙人，上海科泰电源销售有限公司
执行董事、总经理、法定代表人，科泰能源（香港）有限公司、科泰
国际私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd 董事，上海科泰富创资产

管理有限公司法定代表人、执行董事。历任汕头市粤东机电集团副总
经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备

（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市
青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情
报网副会长。持有公司股份 13.9219 万股，占公司总股本的 0.0435%，

并持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 83.34%的股权，新疆荣旭泰投
资有限合伙企业持有本公司 10.1655%的股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形。
    马恩曦先生，1968 年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。
现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，汕头经济特区佳辰国际贸

易有限公司法定代表人、总经理，怡德投资(控股)有限公司、厚充有
限公司、厚库实业有限公司执行董事。历任科泰机电（香港）有限公

司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）
有限公司董事。其妻戚韶群持有科泰控股有限公司 32.10%的股权，
科泰控股有限公司持有本公司 35.2625%的股份，与其妻同为公司实


                             5 / 10
际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    周全根先生，1964 年出生，中国籍，研究生学历，硕士学位，

工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司
总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代表人、执行董事。历
任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部

经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。未持有公司股份，其妻
姚瑛持有公司股份 440 万股，占公司总股本的 1.375%。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形。

    周路来先生，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士
学位。现任本公司常务副总裁，上海科泰输配电设备有限公司总经理。
历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科

泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。持
有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.5075%的股权，新疆荣旭泰投资有

限合伙企业持有本公司 10.1655%的股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形。

    黄海林先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，法学
硕士、律师，于 2003 年 3 月参加中国证券业协会举办的独立董事培
训并获独立董事任职资格证。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所


                                6 / 10
执行合伙人。历任上海社会科学院法学所助理研究员，上海市中新律
师事务所律师、上海市申达律师事务所律师。未持有公司股份，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    赵蓉女士， 1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学

历，高级会计师、注册会计师（具有证券期货资格），于 2008 年 4 月
参加上交所独立董事资格培训并获独立董事任职资格证。长期供职于

众华会计师事务所，曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人
及副主任会计师。拥有三十余年注册会计师工作经历。未持有公司股
份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    赖卫东先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，于 2012 年 4 月参加上交所独立董事资格培训并获独立董

事任职资格证。现任比利时联合商学院中国教育中心副院长，曾任江
西师范大学教师，江西省人民政府外事办首席翻译，中欧国际工商学
院 EMBA 课程部助理主任、副主任/课程部运营主任。未持有公司股份，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    杨少慰先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究


                              7 / 10
生学历，硕士学位，工程师。现任本公司研发中心副总工程师，曾任
本公司研发中心副总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1%的

股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 10.1655%的股份；
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    刘雪慧女士，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学
学历，助理工程师。现任本公司合同结算部经理。历任汕头经济特区

科泰电源有限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有
限公司产品中心总经理助理，商务中心项目管理部、合同管理部经理，
商务部副经理，商务管理部经理。未持有公司股份，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形。
    毛周斌先生，1984 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究

生学历。现任本公司商务采购部经理。历任上海科泰电源股份有限公
司商务中心副经理，商务采购部经理。未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    郭国良先生， 1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中
学历。现任本公司副总裁。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，


                                8 / 10
汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上
海）有限公司生产副总监，产品中心总经理。持有新疆荣旭泰投资有

限合伙企业 1.51%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司
10.1655%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    程长风先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，高级会计师，长期从事财务会计工作。现任本公司副总裁、

财务总监，上海青浦大众小额贷款股份有限公司、上海精虹新能源科
技有限公司董事，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有
限公司监事。历任上海华富科技实业有限公司，中油龙昌集团股份有

限公司财务经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 0.5%的股权，
新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 10.1655%的股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    徐坤女士，1987 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生
学历，于 2014 年 7 月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘

书资格证书，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。未持有公
司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。


                             9 / 10
    邓婕女士，1988 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学
历，于 2019 年 3 月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书

资格证书。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的
情形。




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