证券代码：300153       证券简称：科泰电源    公告编号：2021-006




           上海科泰电源股份有限公司
       第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月
27 日以现场会议方式召开了第五届监事会第二次会议，会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少
慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    公司对 2020 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2020 年
度监事会工作报告》。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2020 年度监事会工作报告》。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    2020 年度，公司积极应对宏观和市场环境变化，紧抓项目执行
效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的
拓展打好基础，加强对投资项目的管理力度，积极对已投项目进行必
要调整。受疫情影响，下游客户部分项目进度延迟，公司产品交付晚
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于预期，导致收入规模比上年同期有较大幅度下降，全年实现营业收
入 7.02 亿元；同时，子公司精虹科技受内外部因素影响，业务出现
停滞，资金周转不畅，并于下半年开展整顿工作，对部分资产进行处
置变现，以偿还债务，对人员进行调整，以减少持续性日常开支。受
以上因素影响，公司出现年度亏损，归属于上市公司股东的净利润为
-1.70 亿元。根据 2020 年度公司实际运行情况，公司编制了《2020
年度财务决算报告》。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认真审核了公司提供的 2020 年年度报告及其摘要，并发
表书面审核意见，认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全
体监事一致同意公司 2020 年年度报告及其摘要的内容。此项议案 3
票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本报告及其摘要尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于 2020 年度经审计的财务报告的议案》
    2020 年度，公司营业收入为 70,213.08 万元，归属于上市公司
股东的净利润为-17,044.99 万元。信永中和会计师事务所根据公司
资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2020 年度审计
报告》(报告编号 XYZH/2021SHAA10079)。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

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       根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司
2020 年度审计报告》（XYZH/2021SHAA10079)，截至 2020 年 12 月 31
日，母公司可供分配利润为-130,423,180.03 元，资本公积金余额为
494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为-90,349,418.00 元，
资本公积金余额为 488,937,301.74 元。
       综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需
求，公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案》
       公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制
度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内
部控制自我评价报告。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       七、审议通过《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
       为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管
理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核通
过了《2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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    八、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企业会计准则第
14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）要求在境内外同时上市的企业
以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行。 企业会计准则第 21 号——租赁》 财会[2018]35
号）（以下简称“新租赁准则”）要求境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的
企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起施行。为此，公司将根据财政部修订并印发的企
业会计准则的要求执行会计政策变更。
    根据新旧准则衔接规定，企业首次执行新收入准则的，将首次执
行的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则
未导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营

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成果和现金流量产生重大影响。
    公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行该项新准
则不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利
润产生重大影响。

    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    十、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计
政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2020 年末各类资产进行
了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减
值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 115,967,408.93
元，具体构成如下表：

       类别                    项目           金额（元）
                          应收账款坏账准备       55,426,551.37

     信用减值          其他应收款坏账准备        10,868,279.09
                          应收票据坏账准备            -280,087.02
                           存货跌价准备          17,967,270.14

                          固定资产减值准备       12,449,396.60
     资产减值             合同资产减值准备        3,053,523.74

                          无形资产减值准备       15,374,999.00
                     其他流动资产减值准备         1,107,476.01

                   合计                         115,967,408.93
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    十一、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
    根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授

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信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营
活动。授信银行及拟申请额度如下：
序号                        银行                    拟申请额度     授信期限

 1        中国银行股份有限公司上海市青浦支行       2.5 亿人民币

 2         交通银行股份有限公司上海青浦支行         3 亿人民币

         中国建设银行股份有限公司上海长三角一
 3                                                  2 亿人民币       一年
                       体化示范区支行

 4         中信银行股份有限公司上海松江支行        5000 万人民币

 5           招商银行股份有限公司上海分行           1 亿人民币

       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

 十二、审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
       科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）及上海科
泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）为公司全资子公司。
为了更好地开展相关业务，科泰能源及科泰销售拟向银行申请授信额
度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度
如下：

序号      授信主体                 授信银行         拟申请额度     授信期限
        科泰能源（香
 1                      中国银行（香港）有限公司    800 万美元       三年
        港）有限公司
        科泰能源（香
 2                      大新银行有限公司           8,000 万港币      二年
        港）有限公司
        上海科泰电
                        中国银行股份有限公司上海
 3      源销售有限                               1,000 万人民币      一年
                        青浦支行
        公司

       按照银行要求，公司需为上述授信提供全额连带责任保证担保，
期限以实际签署的担保文件为准。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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十三、审议通过《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的

议案》
    为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科
泰安特优”）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优或其全
资子公司拟向公司租赁位于上海市青浦区天辰路 1633 号的部分厂房
和办公场地。租赁期限为 20 年。为满足租赁使用需求，在物业实际
交付前，公司对所出租物业进行了必要的改造，科泰安特优将在租赁
起始日后向公司支付相应费用，金额合计为 3930.48 万元，如改造另
有其他增项费用，也将由科泰安特优向公司支付。起始租金为每年
522.77 万元；后续年度按约定规则进行租金调整。
    科泰安特优为公司与 MTU 共同出资设立的子公司，不在公司合并
范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身
董事担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关
联方的认定标准，科泰安特优构成公司关联方。
    此项议案 3 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交 2020 度股东大会审议。


    特此公告


                              上海科泰电源股份有限公司监事会
                                      2021 年 4 月 27 日




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