证券代码：300153       证券简称：科泰电源     公告编号：2021-014



            上海科泰电源股份有限公司
              关于子公司租赁经营场地
          暨日常经营性关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科
泰安特优”）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优或其全
资子公司拟向公司租赁位于上海市青浦区天辰路 1633 号的部分厂房
和办公场地。
    2021 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事
会第二次会议审议通过了《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关
联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。
    一、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况
    名称：上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科泰安特
优”）
    统一社会信用代码：91310000MA1JP5EQ8T
    类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    法定代表人：金世新
    注册资本：3,000 万欧元
    成立日期：2021 年 2 月 5 日
    营业期限：2021 年 2 月 5 日至不约定期限

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    住所：上海市青浦区天辰路 1633 号 2 幢
    （二）关联关系说明
    科泰安特优为公司与 MTU 共同出资设立的子公司，不在公司合并
范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身
董事担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关
联方的认定标准，科泰安特优构成公司关联方。
    二、关联交易主要内容
    本次关联交易的内容为科泰安特优向公司租赁厂房和办公场地。
租赁范围包括：（1）总建筑面积 6338 平方米的生产车间及办公室；
（2）总建筑面积为 2428.5 平方米的仓库；（3）部分危化品存储和处
理附属厂房；（4）建筑面积 928.6 平方米的室外卸货区域，建筑面
积 480 平方米的临时成品仓库，及 10 个停车位；（5）房屋所附着的
土地的国有土地使用权，及房屋对应的设施（以下统称“物业”）。租
赁期限为 20 年。为满足租赁使用需求，在物业实际交付前，公司对
所出租物业进行了必要的改造，科泰安特优将在租赁起始日后向公司
支付相应费用，金额合计为 3930.48 万元，如改造另有其他增项费用，
也将由科泰安特优向公司支付。起始租金为每年 522.77 万元；上述
租金将自租赁期限起始日的第四个周年日起在租赁期限内每年按照
以下比例中较低的百分比增长：（i）百分之三（3%），（ii）上一年度
中国全国居民消费价格指数（“CPI”）的增长百分比；租赁期限起始
日的第九个周年日开始以及之后的租赁起始日的每第六个周年日，双
方应当对租金进行审查。如果在审查日的租金高于双方一致确定的市
场租金，则自审查日起，租金应当降至市场租金，且审查日该年不再
适用前述租金调整规则。
    三、关联交易的目的及对公司的影响
    本次日常关联交易事项符合子公司科泰安特优的实际经营和发
展需要，双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损
害公司和股东利益的情形。公司向科泰安特优出租厂房和办公场地，
有利于提高公司现有物业的利用效率。出租物业后，公司将合理规划
                              2/3
剩余物业的使用，不会对公司自身生产经营造成重大影响。本次关联
交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联
人形成依赖。
    三、关联交易的审议情况
    本租赁事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

    四、独立董事事先认可和独立意见
    在提交董事会审议前，独立董事对本租赁事项进行了事先认可。
同时，独立董事发表了独立意见，认为本次交易是为了满足科泰安特
优开展经营活动的日常生产办公需要，本次关联交易以市场公允价格
作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，一致同意上述租赁事项。
    独立董事事先认可及独立意见详细内容已于同日披露于证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网。


    特此公告




                             上海科泰电源股份有限公司董事会
                                     2021 年 4 月 27 日




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