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公司公告

科泰电源:独立董事关于相关事项的事先认可函2021-04-28  

                                     上海科泰电源股份有限公司
         独立董事关于相关事项的事先认可函

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》 等有关规定,作为上海科泰电源股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,本人认真阅读了由公司证券投资部提交的
《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于子公司租赁经营场地
暨日常经营性关联交易的议案》的相关资料,基于个人独立判断,现就上
述事项发表意见如下:
    一、关于聘请公司 2021 年度审计机构的事项
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,在执业
过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客
观、公正。公司 2021 年续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的
规定。
    二、关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的事项
    上述关联交易系子公司上海科泰安特优电力设备有限公司正常业务
经营需要,交易以市场公允价格作为定价原则,不会对公司本期以及未来
的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,没
有损害公司及公司非关联股东的利益,符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等文件的要求和《公司章程》的规定。
    综上所述,我们同意将《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、
《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》提交公司第五
届董事会第二次会议审议。

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(此页无正文,为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于相关事项的事

先认可函之签字页)




    独立董事:



    黄海林




    赵   蓉




    赖卫东




                                   上海科泰电源股份有限公司董事会

                                         2021年 4 月 16 日




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