证券代码：300153          证券简称：科泰电源           公告编号：2021-021




           上海科泰电源股份有限公司
          2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议审议的所有议案均获通过。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2021 年
5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9: 15—15:00。
    2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长谢松峰先生。
    6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1 、 参 加 本 次 股 东 大 会 的股 东 及 股 东代 表 18 人 ， 代 表 股 份
138,624,840 股，占公司有表决权股份总数的 43.3203%，其中：
                                    1/7
   （ 1 ） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 15 人 ， 代 表 股 份
138,608,140 股，占公司有表决权股份总数的 43.3150%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 16,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0052%。
    2、列席本次会议的有公司董事、监事、高级管理人员及公司见
证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、李晗律师。

    三、会议审议事项表决情况

    会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下
议案：
    1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973％；
不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
90.4618％；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 9.5382％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973％；
不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
90.4618％；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
                                  2/7
份的 9.5382％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
    同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973％；
不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
90.4618％；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 9.5382％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    4、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；
    同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973％；
不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
90.4618％；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 9.5382％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    5、《关于 2020 年度利润分配的预案》；

                              3/7
    同意 138,607,730 股，占出席会议有效表决股份的 99.9877％；
不同意 17,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0123%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 22,730 股，占出席会议的中小 投资者有效表决股份的
57.0532%；不同意 17,110 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 42.9468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    6、《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
的议案》；
    同意 138,607,730 股，占出席会议有效表决股份的 99.9877％；
不同意 17,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0123%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 22,730 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
57.0532%；不同意 17,110 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 42.9468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    7、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
    同意 138,607,730 股，占出席会议有效表决股份的 99.9877％；
不同意 17,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0123%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以

                              4/7
下股份股东）表决情况为：
    同意 22,730 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
57.0532%；不同意 17,110 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 42.9468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
    同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973％；
不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
90.4618％；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 9.5382％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    9、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》；
    同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973％；
不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
90.4618％；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 9.5382％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。

                              5/7
    本项议案表决获得通过。


    10、《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》；
    同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973％；
不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份的 0.0000％。
    其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：
    同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
90.4618％；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 9.5382％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份
的 0.0000％。
    本项议案表决获得通过。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
    2、律师姓名：林琳、李晗；
    3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2020 年年度股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、上海科泰电源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告
                               6/7
上海科泰电源股份有限公司董事会
       2021 年 5 月 18 日




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