科泰电源:独立董事对相关事项的独立意见2021-08-10
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》
等相关法律法规、规章制度的规定,对公司第五届董事会第四次会议
审议的 2021 年半年度报告相关事项的会议材料进行认真审阅后发表
如下独立意见:
一、关于 2021 年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2021 年半年度不存在任何非公允交易,关联交易不影响公
司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易
决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,定价公允,没
有违反公开、公平、公正的原则。
二、关于 2021 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情
况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(以下简称“通知”)、《关于规范独立董事对于担
保事项专项说明和独立意见的通知》和《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的规定,我们本着实事求是的态度,对公司控股股东及
其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查,
现就相关情况发表专项说明及独立意见如下:
(一)公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内,公司严格执行文件规定,公司不存在控股股东及其关
联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至
2021 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。公司与控股股东及其
关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在与《通
知》规定相违背的情形。
(二)对外担保情况
报告期内,公司对子公司实际担保发生额为 3,808.12 万元;公
司及子公司对外担保发生额为 0 元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司对
子公司实际担保余额为 2,584.04 万元,占公司本报告期末净资产的
3.39%;公司及子公司对外担保余额为 0 元。
(此页无正文,为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项
的独立意见之签字页)
独立董事:
黄海林
赵蓉
赖卫东
上海科泰电源股份有限公司董事会
2021年8月9日