证券代码：300153       证券简称：科泰电源    公告编号：2022-006




           上海科泰电源股份有限公司
       第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日以通讯会议方式召开了第五届监事会第九次会议，会议通知于
2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少
慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    公司对 2021 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2021 年
度监事会工作报告》。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《2021 年度监事会工作报告》。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    2021 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大
客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相
关业务方向的拓展打好基础，积极对已投项目进行必要调整。全年实
现营业收入 9.53 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 844.13 万元。

                               1/5
根据 2021 年度公司实际运行情况，公司编制了《2021 年度财务决算
报告》。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本报告尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认真审核了公司提供的 2021 年年度报告及其摘要，并发
表书面审核意见，认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全
体监事一致同意公司 2021 年年度报告及其摘要的内容。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本报告及其摘要尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于 2021 年度经审计的财务报告的议案》
    2021 年度，公司营业收入为 95,294.95 万元，较上年同期增长
35.72%，归属于上市公司股东的净利润为 844.13 万元，较上年同期
增长 104.95%。信永中和会计师事务所根据公司资产及经营情况出具
了《上海科泰电源股份有限公司 2021 年度审计报告》(报告编号
XYZH/2022SHAA10139)。
    此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
    根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司
2021 年度审计报告》（XYZH/2022SHAA10139)，截至 2021 年 12 月 31
日，母公司可供分配利润为-131,288,088.41 元，资本公积金余额为
494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为-81,908,138.49 元，
资本公积金余额为 488,937,301.74 元。

                              2/5
       综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需
求，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》
       公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制
度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内
部控制自我评价报告。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       七、审议通过《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案》
       为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管
理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核通
过了《2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
       八、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
       依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资
产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计
政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2021 年末各类资产进行
了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司
需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减
                                 3/5
值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-11,204,330.60 元，
具体构成如下表：
          类别                    项目               金额（元）
                             应收账款坏账准备            -4,022,947.22
       信用减值损失      其他应收款坏账准备             -12,319,697.48
                             应收票据坏账准备                 690,581.20
                              存货跌价准备                3,522,671.29
       资产减值损失
                             合同资产减值准备                 925,061.61
                      合计                              -11,204,330.60
       监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计
提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符
合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意本议案。
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       九、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
       根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授
信期限为一至二年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产
经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号                     银行                    拟申请额度     授信期限

 1        中国银行股份有限公司上海市青浦支行    2.5 亿人民币

 2         交通银行股份有限公司上海青浦支行      2 亿人民币
                                                                   一年
 3           浙商银行股份有限公司上海分行       5000 万人民币

 4           招商银行股份有限公司上海分行        1 亿人民币
         中国建设银行股份有限公司上海长三角一
 5                                               2 亿人民币        二年
                     体化示范区支行
       此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


       特此公告
                                     4/5
上海科泰电源股份有限公司监事会
       2022 年 4 月 26 日




5/5