意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

科泰电源:2021年度董事会工作报告2022-04-27  

                        科泰电源(300153)                                            2021 年度董事会工作报告



                     上海科泰电源股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告

      2021 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件以及公司制度的规定,切实履行董事会职责,勤勉尽责地
开展各项工作,推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2021 年工
作情况汇报如下:

      一、报告期内董事会工作回顾
      1、报告期内,公司共召开 7 次董事会会议,会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,
具体情况如下:

      届次           召开时间                      审议事项
                                 1、 《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》;
                                 2、 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》;
                                 3、 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;
                                 4、 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》;
                                 5、 《关于 2020 年度经审计的财务报告的议案》;
                                 6、 《关于 2020 年度利润分配的预案》;
                                 7、 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告
                                 的议案》;
 第五届董事会        2021 年 4
                                 8、 《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬
   第二次会议         月 27 日
                                 与绩效考核方案的议案》;
                                 9、 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》;
                                 10、 《关于选举第五届董事会提名委员会主任委
                                 员(召集人)的议案》;
                                 11、 《关于会计政策变更的议案》;
                                 12、 《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》;
                                 13、 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的
                                 议案》;

                                         2-1
科泰电源(300153)                                           2021 年度董事会工作报告


                                  14、 《关于公司为子公司银行授信提供担保的议
                                  案》;
                                  15、 《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关
                                  联交易的议案》;
                                  16、 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
                                  案》。
 第五届董事会        2021 年 4
                                  1、《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
   第三次会议         月 28 日
 第五届董事会        2021 年 8
                                  1、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
   第四次会议         月9日
 第五届董事会        2021 年 8    1、《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议
   第五次会议         月 26 日    案》
 第五届董事会        2021 年 10
                                  1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》;
   第六次会议         月 28 日
 第五届董事会        2021 年 11
                                  1、《关于公司申请认定外资研发中心的议案》
   第七次会议         月 12 日
                                1、《关于对外转让智光节能股权的议案》
 第五届董事会        2021 年 12
   第八次会议         月 20 日 2、《关于对外投资智光储能的议案》


      2、2021年度,公司共召开年度股东大会1次,公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按
照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。
      3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责,发挥了专门委员会
的作用,促进了公司的持续发展。
      二、2021年总体经营情况
      2021年,受到新冠疫情稳定和全球货币政策宽松影响,疫情多有
反复,总体趋势向好。中国宏观经济持续复苏,GDP实现了8.1%的经
济增速。公司主业所处的发电机组行业,出口市场在全球经济复苏和
供应链替代的作用下实现大幅增长;国内市场受数据中心、5G建设、
集成电路等发展机遇的拉动,备用电源需求有所增长。得益于宏观经
济环境、细分市场机遇及自身积累,公司收入规模较上年实现良好增
长。但受到上下游挤压及行业内竞争加剧等因素影响,利润水平有所
降低,行业竞争面临一定的压力和挑战。

                                          2-2
科泰电源(300153)                             2021 年度董事会工作报告


      在此情况下,公司管理层积极应对宏观和市场环境变化,紧抓大
客户项目执行效率,严控成本费用,进一步提升产品质量,努力为相
关业务方向的拓展打好基础,积极对已投项目进行必要调整。全年实
现营业收入9.53亿元,归属于上市公司股东的净利润为844.13万元。
      电力设备业务方面,公司从内部外部两方面着力,对外稳固优势
行业和长期合作客户业务,加大力度拓展细分市场业务;对内实施精
细化管理、利用数字化手段提高效率,并着重打造供应链生态、加强
技术能力建设等工作。
      新能源业务方面,精虹科技在继续做好前期遗留事项的跟进处理
工作的基础上,通过业务梳理,综合考虑市场环境、自身经验、集团
资源等因素,将业务方向定位于小动力电池、储能等领域,在风险可
控的前提下,进行业务机会的早期接触洽谈和生产准备工作,审慎尝
试业务开展。
      投资业务方面,公司结合自身战略规划和业务方向,对部分投资
项目进行调整,进一步集中优势资源发展关联性更强的业务;对于已
投项目,积极开展投后管理工作,并努力实现业务协同。
      三、公司战略规划及2022年经营计划
      展望未来,公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略,依
托主业优势,紧密围绕能源业务领域,巩固基础,稳固业绩,关注未
来发展方向,为新领域拓展蓄能。主业方面,公司将集中优势资源,
巩固电力设备制造业务,进一步提升工程安装、后市场服务等能力,
由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商;两翼业务方
面,公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务,积累和提升技术水
平;抓住储能市场机会,开拓供电侧、用户侧等储能业务;在做好现
有业务的同时,公司将积极关注新的业务方向和投资机会,以内生性
发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。


                                               报告人:谢松峰


                                              2022 年 4 月 25 日
                               2-3