科泰电源（300153）                                            2021 年度董事会工作报告



                     上海科泰电源股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告

      2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地
开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2021 年工
作情况汇报如下：

      一、报告期内董事会工作回顾
      1、报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，
具体情况如下：

      届次           召开时间                      审议事项
                                 1、 《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》；
                                 2、 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
                                 3、 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
                                 4、 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；
                                 5、 《关于 2020 年度经审计的财务报告的议案》；
                                 6、 《关于 2020 年度利润分配的预案》；
                                 7、 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告
                                 的议案》；
 第五届董事会        2021 年 4
                                 8、 《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬
   第二次会议         月 27 日
                                 与绩效考核方案的议案》；
                                 9、 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
                                 10、 《关于选举第五届董事会提名委员会主任委
                                 员（召集人）的议案》；
                                 11、 《关于会计政策变更的议案》；
                                 12、 《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
                                 13、 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的
                                 议案》；

                                         2-1
科泰电源（300153）                                           2021 年度董事会工作报告


                                  14、 《关于公司为子公司银行授信提供担保的议
                                  案》；
                                  15、 《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关
                                  联交易的议案》；
                                  16、 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
                                  案》。
 第五届董事会        2021 年 4
                                  1、《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
   第三次会议         月 28 日
 第五届董事会        2021 年 8
                                  1、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
   第四次会议         月9日
 第五届董事会        2021 年 8    1、《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议
   第五次会议         月 26 日    案》
 第五届董事会        2021 年 10
                                  1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》；
   第六次会议         月 28 日
 第五届董事会        2021 年 11
                                  1、《关于公司申请认定外资研发中心的议案》
   第七次会议         月 12 日
                                1、《关于对外转让智光节能股权的议案》
 第五届董事会        2021 年 12
   第八次会议         月 20 日 2、《关于对外投资智光储能的议案》


      2、2021年度，公司共召开年度股东大会1次，公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
      3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会
的作用，促进了公司的持续发展。
      二、2021年总体经营情况
      2021年，受到新冠疫情稳定和全球货币政策宽松影响，疫情多有
反复，总体趋势向好。中国宏观经济持续复苏，GDP实现了8.1%的经
济增速。公司主业所处的发电机组行业，出口市场在全球经济复苏和
供应链替代的作用下实现大幅增长；国内市场受数据中心、5G建设、
集成电路等发展机遇的拉动，备用电源需求有所增长。得益于宏观经
济环境、细分市场机遇及自身积累，公司收入规模较上年实现良好增
长。但受到上下游挤压及行业内竞争加剧等因素影响，利润水平有所
降低，行业竞争面临一定的压力和挑战。

                                          2-2
科泰电源（300153）                             2021 年度董事会工作报告


      在此情况下，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大
客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相
关业务方向的拓展打好基础，积极对已投项目进行必要调整。全年实
现营业收入9.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为844.13万元。
      电力设备业务方面，公司从内部外部两方面着力，对外稳固优势
行业和长期合作客户业务，加大力度拓展细分市场业务；对内实施精
细化管理、利用数字化手段提高效率，并着重打造供应链生态、加强
技术能力建设等工作。
      新能源业务方面，精虹科技在继续做好前期遗留事项的跟进处理
工作的基础上，通过业务梳理，综合考虑市场环境、自身经验、集团
资源等因素，将业务方向定位于小动力电池、储能等领域，在风险可
控的前提下，进行业务机会的早期接触洽谈和生产准备工作，审慎尝
试业务开展。
      投资业务方面，公司结合自身战略规划和业务方向，对部分投资
项目进行调整，进一步集中优势资源发展关联性更强的业务；对于已
投项目，积极开展投后管理工作，并努力实现业务协同。
      三、公司战略规划及2022年经营计划
      展望未来，公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依
托主业优势，紧密围绕能源业务领域，巩固基础，稳固业绩，关注未
来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，
巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，
由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方
面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水
平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现
有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性
发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。


                                               报告人：谢松峰


                                              2022 年 4 月 25 日
                               2-3